Venerdì, 21 Ottobre 2016 15:33

Antiriciclaggio, MEF mette on line la relazione annuale

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblica sul sito l’annuale “Relazione sulla valutazione delle attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo”.

La Relazione rende conto dell’attività svolta da tutti i soggetti istituzionali nell'attivazione e monitoraggio dell'efficacia dei presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il documento mette in luce come in Italia esista un efficace sistema di prevenzione del rischio e di rilevazione delle violazioni grazie alla rete di collaborazione costituita da soggetti pubblici ma anche da privati (es. banche, assicurazioni, studi professionali). Il sistema delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS) da parte dei soggetti obbligati, afferma la relazione, ha permesso di creare un circuito che ha reso sempre più complessa e costosa l'operazione di riciclaggio del denaro proveniente da reato.

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