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Giovedì, 26 Novembre 2020 17:47

Antiriciclaggio e gestione adempimenti in materia di lavoro

"Antiriciclaggio e gestione degli adempimenti in materia di lavoro" è il titolo del webinar organizzato dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro che si terrà venerdì 11 dicembre, dalle ore 10:00 alle ore 13:00, previa registrazione sulla piattaforma gotowebinar. A moderare il dibattito al quale prenderanno parte gli esperti della Fondazione Studi, Dario Fiori, Sergio Giorgini e Paolo Cacciagrano il Consigliere Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, Massimo Braghin. Dopo l'introduzione a cura del Presidente della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, Rosario De Luca, si parlerà delle verifiche antiriciclaggio, degli adempimenti e le esenzioni per i Consulenti del Lavoro, degli indici e dei fattori di rischio dell'adeguata verifica della clientela. Tra gli altri temi che saranno affrontati: l'obbligo di conservazione della documentazione e di astensione; il contenuto del fascicolo della clientela; le prestazioni professionali oggetto di adeguata verifica. E ancora, il divieto di comunicazioni inerenti le segnalazioni di operazioni sospette, la procedura di accreditamento al portale Infostat-Uif, senza dimenticare i profili sanzionatori amministrativi e l'analisi sugli elementi che possono configurare il reato di antiriciclaggio. La partecipazione al webinar consentirà di ottenere crediti deontologici.

La locandina

Rassegna web: mondoprofessionisti.it

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